Verdachte berichten

Als je een verdacht bericht ontvangt over een item in je shop, moet je voorzichtig te werk gaan.

Iemand kan je een "advance fee fraud" e-mail hebben verstuurd, ook wel “419 scam” genoemd.

Waar je op moet letten

De volgende kenmerken kunnen wijzen een scambericht:

Doet de koper het volgende:

  • Worden er vreemde zinnen of een vreemde opmaak in het bericht gebruikt?

  • Wordt er aangeboden om meer te betalen voor het item? Dit staat bekend als een "overpayment scam" en wordt beschreven onder Hoe ziet de scam eruit? hieronder.

  • Wordt er gezegd dat hij of zij voor zaken onderweg is, een oceanograaf is of op zee zit?

  • Wordt er gevraagd om te antwoorden via een persoonlijk e-mailadres, buiten Etsy om? Een koper die direct vraagt om buiten onze site om te communiceren, moet je in twijfel trekken.

  • Lijkt het alsof de koper je listing niet heeft gelezen of bekeken vanwege de vage vragen die er gesteld worden?

  • Weigeren om naar Etsy Betalen te gaan, en de transactie daardoor uitsluiten van bescherming door Etsy?

  • Veel belangstelling hebben voor een item met een relatief hoge waarde? Scammers richten zich vaak op listings met gemiddelde en hoge prijzen.  

Hoe ziet de scam eruit?

De scammer zal proberen een verkoper ervan te overtuigen om een valse betaling te accepteren voor een hoger bedrag dan de waarde van het item. Als dat lukt, krijgt de scammer zowel het item als het geld. In bijna alle gevallen wordt de fraudeur niet gepakt.

Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop een scam kan verlopen:

  • Je item, dat wordt aangeboden voor USD 1000, trekt de aandacht van een "419 scammer". Er wordt aangeboden om USD 1800 per cheque aan je te betalen, waarbij het extra bedrag is bedoeld om de internationale verzendkosten of de kosten van de eigen vervoerder van de scammer te dekken. Er wordt je gevraagd om het resterende bedrag terug te storten na verzending van het item. Soms wordt er aangeboden om een paar honderd dollar extra te houden dan de prijs van je item.

  • Je stort de cheque van USD 1800 op je bankrekening en geeft vervolgens USD 800 terug aan de scammer. De fraudeur rekent erop dat je dit doet voordat de cheque officieel op je bankrekening is gestort. Deze periode tussen storting en verwerking staat bekend als “wachttijd” en kan zeven dagen, tien dagen of nog langer duren bij een internationale betaling. In deze periode kan het geld worden overgemaakt, maar is nog niet door je bank op echtheid gecontroleerd.

  • Na verwerking van de betaling, stelt de bank vast dat deze vals is. En vorderen ze het bedrag van USD 1800 van je terug. Omdat je al USD 800 naar de scammer hebt gestuurd, moet je de bank USD 800 van je eigen geld terug betalen. Als je de USD 1000 die je dacht verdiend te hebben al hebt uitgegeven, moet je dit ook nog terugbetalen. En je item ben je, als je het hebt verzonden, ook kwijt.

Dit soort fraudeurs maakt meestal meerdere accounts aan op Etsy en stuurt hetzelfde bericht naar verschillende verkopers zonder dat verder aan te passen. Scammers richten zich op verkopers met duurdere items en minder verkopen in hun shop.

Voorbeeld van een echt 419 scambericht

Hallo Verkoper

is dit item nog steeds te koop, voordat ik ga betalen wil ik nog wat vragen stellen over het item...

  1. Wat is de huidige conditie van het item?

  2. Accepteer je PAYPAL als betaalmethode?

  3. Wat is de vraagprijs?

Antwoorden graag sturen naar mijn privé e-mailadres:

ik hoop snel meer van je te horen.

Met vriendelijke groet

Waarom werkt deze scam?

De betaling van de scammer (meestal een cheque of geldwissel, maar ook steeds vaker een elektronische factuur via PayPal of een andere betalingsverwerker) is nep. In het geval van een cheque, is deze niet echt. Het is een waardeloos stukje papier. Je bank kan je toestemming geven om deze te storten, maar de betaling wordt niet gestort. Je bank stelt jou verantwoordelijk voor het volledige bedrag.

Bij een PayPal betaling, stuurt de fraudeur een valse PayPal bevestigingse-mail of betaalt met een frauduleus betaalmiddel. Of je “het te veel betaalde bedrag” nu via PayPal of een bankoverschrijvingsservice zoals Western Union of MoneyGram terugbetaalt, je wordt toch nog steeds verantwoordelijk gehouden voor het totale geldbedrag.

Vertrouw nooit een PayPal betaling die als voorwaarde stelt dat je het item verzendt voordat het bedrag op je bankrekening is gestort, tenzij je gebruikmaakt van een escrowservice.

Onthoud: Geld dat wordt teruggestuurd naar de scammer ben je voor altijd kwijt.

Wat moet je doen

Beantwoord het bericht niet. Etsy raadt niet aan je om wat voor reden dan ook in te laten met deze fraudeurs. Antwoorden zal de scammer alleen maar aanmoedigen en ervoor zorgen dat je nog meer scamberichten ontvangt.

Etsy is actief betrokken bij het voorkomen dat scammers zich richten op leden van onze community.

Als je een verdacht bericht ontvangt, kun je dit als volgt melden:

  • Meld je aan op Etsy, klik op Berichten en selecteer het verdachte bericht.

  • Klik op de link  Meer > Markeer als spam boven aan je inbox.

Dan wordt je bericht naar je spamfolder verplaatst en wordt er een kopie van het bericht in een wachtrij geplaatst die dagelijks wordt bekeken door Etsy Admin.

Als je nog meer vragen hebt over een verdacht bericht dat je hebt ontvangen of geld hebt uitgewisseld met een vermoedelijke scammer, neem je contact met ons op door op de link onder aan deze pagina te klikken.

We raden je dan ook aan om contact op te nemen met je lokale rechtshandhavingsinstantie en financiële instantie.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support